公告日期：2020-03-13

证券代码：600074 证券简称：*ST 保千 公告编号：2020-009

债券代码：145206 债券简称：16 千里 01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知于2020年3月8日以邮件及书面方式送达全体监事，会议于2020年 3 月 11 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由监事会主席林晓凌先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

一、审议通过关于《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》

的议案

经认真审核公司 2019 年年度报告及摘要，监事会认为：

（1） 《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》的编制和

审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；

（2）《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》的内容和

格式符合中国证监会、江苏证监局和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2019 年年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在出具本意见前，未发现参与《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019

年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和泄露相关内幕信息的行为。

《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 3

月 13 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

会议审议并通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

证券代码：600074 证券简称：*ST 保千 公告编号：2020-009

债券代码：145206 债券简称：16 千里 01

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案

监事会审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，详见 2020 年 3 月

13 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

会议审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损 93,217.27 万元，母

公司报表累计未分配利润为-971,881.44 万元。

由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2019 年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2019 年度的不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，与公司实际情况相符。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案

监事会审议并通过了《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说

明》，并对此发表了书面意见，详见 2020 年 3 月 13 日上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于《董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说

证券代码：600074 证券简称：*ST 保千 公告编号：2020-009

债券代码：145206……
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