公告日期：2020-03-13

证券代码：600074 证券简称：*ST 保千 公告编号：2020-008

债券代码：145206 债券简称：16 千里 01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第十四次会议通知于 2020 年 3 月 8 日以邮件及书面方式送达全体董事，会议于
2020 年 3 月 11 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长丁立红先
生召集并主持。本次会议应出席董事 5 人，实际亲自出席董事 5 人，全体监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

一、审议通过关于《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》
的议案

公司按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》的编制工作。

《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 3
月 13 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

二、审议通过关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

会议审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

三、审议通过关于《公司 2019 年度总裁工作报告》的议案

证券代码：600074 证券简称：*ST 保千 公告编号：2020-008

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会议审议并通过了《公司 2019 年度总裁工作报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案

公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，对 2019 年公司内部控制设计和执行情况进行了自我评估，编制了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 3 月 13 日上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

五、审议通过关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

会议审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

六、审议通过关于《公司董事会审计委员会 2019 年履职情况报告》的议案
会议审议并通过了《公司董事会审计委员会 2019 年履职情况报告》，详见
2020 年 3 月 13 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事向董事会提交了《公司 2019 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2019 年年度股东大会上述职。《公司 2019 年度独立董事述职报告》详见 2020
年 3 月 13 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

证券代码：600074 证券简称：*ST 保千 公告编号：2020-008

债券代码：145206 债券简称：16 千里 01

八、审议通过关于公司 2019 年度利润……
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