公告日期：2016-09-29
公告编号：2016-039
证券代码：837184 证券简称：新时股份 主办券商：招商证券
江苏新时高温材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年9月29日
2.会议召开地点：江苏新时高温材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：曹功庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份45,500,000股，占公司股份总数的91.00%。
二、议案审议情况
公告编号：2016-039
(一)审议通过《关于选举公司新任监事的议案》
1.议案内容
鉴于公司监事李洲丽女士因个人原因申请辞去监事职务，致使公司监事会的监事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举李一格女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数45,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
（一）《江苏新时高温材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
江苏新时高温材料股份有限公司
董事会
2016年9月29日
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