公告日期：2026-04-10

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2026-022
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

九届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事出席本次董事会。

● 本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日以书面方式发出
召开九届十九次董事会会议的通知，会议于 2026 年 4 月 8 日在公司一楼会议室以现场加
网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《2025 年度总经理工作报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票)

2.审议并通过《2025 年度董事会工作报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票)

3.审议并通过《2025 年度财务决算报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票)

4.审议并通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况的报告》的议案。(该项议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履
职情况的报告》《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会对审计机构 2025 年度审计工作总结报告》《新疆天业股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告》。

5.审议并通过《2025 年度独立董事述职报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
《新疆天业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

6.审议并通过《2025 年度利润分配方案》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票)

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2025年度公司实现归属母公司净利润-57,074,737.49元，上年度结转未分配利润4,428,176,471.86元，年末可供股东分配利润为4,336,954,481.11元，其中，母公司可供股东分配利润1,412,414,254.38元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于公司2025年度未实现盈利，不满足实施现金分红条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》。

7.审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票)

董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

8.审议并通过《内控审计报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司内控审计报告》。

9.审议并通过《2025 年年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票)

董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要、《新疆天业股份有限公司 2025 年度审计报告》。

10.审议并通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》《新疆天业股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况审核报告》。

11.审议并通过关于会计政策变更的议案。(该……
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