公告日期：2026-04-10

新疆天业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

2024 年 3 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举，刘嫦、朱明、樊
星当选为公司第九届董事会独立董事，张鑫、王东盛任期届满离任；后刘嫦女士因个人
工作变动原因辞任独立董事职务，经 2024 年 11 月 15 日召开的公司 2024 年第二次临时
股东大会补选魏卉为公司第九届董事会独立董事。

作为新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，独立客观、勤勉尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人樊星，女，现年 38 岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任石油和化学工业规划院化工行业绿色发展研究中心副主任，现任石油和化学工业规划院材料化工处副总工程师，兼任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

报告期内，本人亲自出席会议，勤勉履行职责，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下：

（一）参加股东会、董事会会议情况

1、参加董事会及专门委员会会议情况

姓 名 本年应出席董 亲自出 以通讯方式参加次数 委托出席 缺席 投票情况

事会次数 席次数 次数 次数 （反对次数）

樊星 14 14 5 0 0 0

出席会议情况 委托出 缺席 投票情况

姓名 董事会 董事会下设专门委员会 小计 席次数 次数 （反对次数）
战略 提名 审计 薪酬与考核 品质提升

樊星 14 6 0 0 0 1 7 0 0 0

2025 年，本人依规按时出席公司组织召开的董事会及各专门委员会会议，参加战略委员会 6 次、品质提升委员会 1 次。本人充分发挥自身在产业战略规划领域的专业特长，将履职重心深度嵌入董事会战略委员会与品质提升委员会的运作中，紧密围绕氯碱化工行业的周期性特征与绿色转型趋势，从产业链延伸、产品结构优化等维度，对公司重大决策提供前瞻性、建设性的独立意见。报告期内，本人认真审阅董事会会议各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议，以客观、谨慎态度进行议案审议，坚持原则，独立、客观、充分地发表决策意见。表决意见充分体现出资人意志、符合公司利益，未出现错误行使表决权、决策失误时投赞成票的情形，以及消极行使表决权、无充分理由投反对票或者弃权票的情形。本人认为，公司董事会召集召开程序合法合规，重大事项履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，认为公司各专门委员会勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要作用。

2、参与独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，本人参加了 6次 2025 年独立董事专门会议，随着公司《独立董事制度》的修订，本人将在后续严格按照相关要求开展独立董事专门会议工作。

3、出席股东会情况

2025 年度，公司召开了 3 次股东会，本人出席了 3 次股东会。

（二）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，本人作为公司独立董事，认真仔细阅读公司……
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