公告日期：2026-04-10

新疆天业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

本人作为新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，独立客观、勤勉尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人朱明，男，现年58岁，汉族，律师，中国民主促进会会员，硕士研究生学历，曾为新疆维吾尔自治区律师事务所律师、北京市国方律师事务所乌鲁木齐分所律师，现任北京国枫律师事务所律师、授薪合伙人，兼任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍进行独立客观判断的关系。与公司之间不存在交易关系、亲属关系，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况

报告期内，本人亲自出席会议，勤勉履行职责，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下：

（一）参加股东会、董事会会议情况

1、出席董事会及专门委员会会议情况

姓 名 本年应出席董 亲自出 以通讯方式参加次数 委托出席 缺席 投票情况

事会次数 席次数 次数 次数 （反对次数）

朱明 14 14 5 0 0 0

出席会议情况 委托出 缺席 投票情况

姓名 董事会 董事会下设专门委员会 小计 席次数 次数 （反对次数）
战略 提名 审计 薪酬与考核 品质提升

朱明 14 0 0 7 1 0 8 0 0 0

2025 年，本人依规按时出席公司组织召开的董事会及各专门委员会会议，包括审
计委员会 7 次、薪酬与考核委员会 1 次。本人以法律人的严谨审慎，全程参与董事会及
审计委员会会议，对各项议案进行合法合规性审查，特别是在关联交易、对外担保、募集资金管理及聘任会计师事务所等关键领域，本人着重审视其法律依据的充分性与决策程序的完备性，确保公司治理在法治轨道上稳健运行，切实维护公司及全体股东的合法权益。通过自身的参与，本人认为公司各专门委员会勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。

2、参与独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，本人参加了 6次 2025 年独立董事专门会议，随着公司《独立董事制度》的修订，本人将在后续严格按照相关要求开展独立董事专门会议工作。

3、出席股东会情况

2025 年度，公司召开了 3 次股东会，本人出席了 3 次股东会。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人认真履行忠实勤勉义务，独立、公正履职，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小投资者合法权益。报告期内，不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形，亦不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

在规范运作上，本人作为公司独立董事，认真仔细阅读公司报送的各类文件，持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道以及重大事件和政策变化对公司的影响。通过积极参加公司董事会会议、现场调研、专题沟通、定期汇报等多种方式，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

在生产经营上，本人重点了解公司主要业务情况以及内部控制制度建设与执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司……
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