公告日期：2026-04-10

新疆天业股份有限公司

关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况

的评估报告

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“审计机构”）作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对大信会计师事务所 2025年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：

一、资质条件

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信会计师事务所是国内最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙

统一社会信用代码：91110108590611484C

成立日期：2012 年 3 月 6 日

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11010141）

是否曾从事证券服务业务：是

首席合伙人：大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数超过3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信会计师事务所2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

2024 年度，公司通过公开招投标方式遴选审计机构，根据公开招投标结果定价。2025 年度，公司续聘大信会计师事务所为公司提供 2025 年度财务报表审计费用为 120万元，内部控制审计费用为 30 万元。2025 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用较上一年各降低 1 万元。

二、执业记录

（一）基本信息

签字注册会计师：郭春俊，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆冠农股份有限公司2023、2024年度审计报告。未在其他单位兼职。

签字注册会计师：李春玲，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在大信会计师事务所执业。近三年签署过的上市公司审计报告有新疆汇嘉时代股份有限公司2024年度审计报告。未在其他单位兼职。

质量控制复核人：田城，合伙人，拥有中国注册会计师执业资质，2006年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业。近三年签署或复核过5家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

（二）诚信记录

上述人员的诚信记录情况如下：

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

审计机构的诚信记录情况如下：

大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监
管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分
46 人次。

（三）独立性

大信会计师事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济……
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