公告日期：2026-04-10

新疆天业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

2025 年，作为新疆天业股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人魏卉，女，现年 50 岁，汉族，中共党员，管理学博士学位，会计学教授，博士生导师，现任石河子大学经济与管理学院会计学系主任。2024 年 11 月，经公司 2024年第二次临时股东大会补选，任公司第九届董事会独立董事。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地上市规则及《公司章程》中关于担任公司独立董事所应具备的独立性要求：未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司、公司主要股东以及有利害关系的机构和人员不存在影响本人进行独立客观判断的关联关系或其他利益关系，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况

报告期内，本人亲自出席会议，勤勉履行职责，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下：

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会、14 次董事会，本人依规出席历次会议，会前
认真审阅会议材料，积极参与议案讨论，严谨审慎行使表决权并持续关注决议执行情况。报告期内，本人对董事会议案均投同意票，未出现提出异议、投反对票或弃权票的情形。
本人参加董事会和股东会会议情况如下：

姓名 本报告期应 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席董事 出席股东

参加董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 会次数 会次数

魏卉 14 9 5 0 0 3

2、参与专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，
依规召集召开及出席各次专门委员会会议，切实履行专门委员会成员职责，为董事会科学高效决策提供专业咨询和建议。其中，出席审计委员会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，出席率 100%。

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，出席独立董事专门会议 6 次，重点关注公司潜在重大利益冲突事项，对关联交易、对外担保等关键事项进行审查监督，促使董事会决策符合公司整体利益。

具体参会情况如下：

姓名 专门委员会

独立董事专门会议
魏卉 审计委员会 薪酬与考核委员会

出席次数 / 应出席会议次数 7/7 1/1 6/6

（二）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，本人认真仔细阅读公司报送的各类文件，持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道以及重大事件和政策变化对公司的影响。通过现场调研、专题沟通、定期汇报等多种方式，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

在生产经营上，本人重点了解公司主要业务情况以及内部控制制度建设与执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。本人积极参加公司召开的定期报告业绩说明会和常态化投资者说明会 4 次，向投资者介
绍公司业绩或者说明重大事项，如 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年度网上业绩说明会、
2025 年 9 月 23 日召开的 2025 年半年度业绩说明会、2025 年 11 月 12 日召开的 2025 年
第三季度业绩说明会等，积极回应投资者关切，增强市场信心。

（三）与公司内部审计机构及外聘会计师事务所沟通情况

作为董事会审计委员……
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