公告日期：2026-05-21

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2026-042
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二）股东会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 288

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 836,745,637

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%） 48.9956

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议聘请了新疆天阳律师事务所邵丽娅、李柯迪律师对本次股东会进行见证。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人。

2.公司董事会秘书列席本次会议；公司高管全部列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 835,592,873 99.8622 1,009,164 0.1206 143,600 0.0172

2.议案名称：审议《2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 835,600,833 99.8631 1,041,164 0.1244 103,640 0.0125

3.议案名称：审议《2025 年度利润分配方案》的议案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2025 年度公司实现归属母公司净利润-57,074,737.49 元，上年度结转未分配利润 4,428,176,471.86 元，年末可供股东分配利润为 4,336,954,481.11 元，其中，母公司可供股东分配利润 1,412,414,254.38元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于公司 2025 年度未实现盈利，不满足实施现金分红条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 835,580,433 99.8607 1,060,364 0.1267 104,840 0.0126

4.议案名称：审议《2025 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 835,579,213 99.8605 1,……
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