公告日期：2025-06-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于新疆天业股份有限公司募集资金投资项目延期

的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为新疆天业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“新疆天业”、“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新疆天业募集资金投资项目延期进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号）核准，公司向社会公众公开发
行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000
万元，共计募集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后，
募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位，已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57 号《验证报告》。为规范募集资金管理，公司及其全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行募集资金总额为 300,000 万元，其中，补充流动资金 80,000.00 万元，其余用于新疆天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产 22.5万吨高性能树脂原料项目两个募投项目。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司累计使用募集资金 261,340.15 万元，募集资
金余额为 40,462.31 万元（包含暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益和利息收入），其中，募集资金专户余额为 20,462.31 万元，暂时闲置募集资金进行现金管理投资余额为 20,000.00 万元。募集资金使用情况如下：

序号 项目名称 项目投资 拟投入 累计使用

总额 募集资金 募集资金

（一） 绿色高效树脂循环经济产业链

1 天业汇祥年产 25 万吨超净高纯 118,645.36 112,000.00 96,466.32
醇基精细化学品项目

2 天业汇祥年产22.5 万吨高性能树 116,223.02 108,000.00 84,873.82
脂原料项目

（二） 补充流动资金 80,000.00 80,000.00 80,000.00

合计 314,868.38 300,000.00 261,340.15

注：尾差为四舍五入所致。

三、本次募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已于2024年9月投 产但尚有部分尾款有待支付，同时结合当前天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂 原料项目实施的实际情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资 金投资金额及用途不变的情况下，对募投项目进行延期，天业汇祥年产 25 万吨
超净高纯醇基精细化学品项目的预计结项时间延期至不晚于 2026 年 6 月；“天
业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目”的预计投产时间及结项时间延期至不
晚于 2026 年 6 月。

（二）本次募投项目延期原因

本次募投项目是公司绿色高效树脂循环经济产业链的重点项目，公司一贯重
视、关注该项目的筹备和建设工作。公司本次募集资金于 2022 年 6 月底到位，
公司持续推进厂房施工，设备生产、发货和安装，配套设施建设等各项工作，由 于公共卫生事件及区域管控措施，公司募投项目建设受到一定影响，募投项目建 设进度有所滞后。按照募投项目的实施进展，募投项目无法在原预计投产日期
2024 年 6 月前全部投产。经公司 2024 年 6 月 7 日召开的九届五次董事会审议通
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