公告日期：2026-04-04

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2026-016
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况及

2026 年日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议。

公司日常关联交易是正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司及所属子公司与关联方在 2025 年度生产经营过程中实际发生的日常关联
交易情况以及 2026 年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表意见如下：

公司 2025 年度日常发生的关联交易是基于生产经营所需的正常生产经营行为，
关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情况。公司 2025 年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内。

公司 2026 年度日常关联交易因正常的生产经营需要而预计，不会影响公司及所
属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

因此，我们同意将该议案提交公司九届十八次董事会审议，关联董事应按规定予以回避。

2.公司及所属子公司与关联方在 2025 年度生产经营过程中实际发生的日常关联
交易情况以及 2026 年度日常关联交易预测情况，已经过公司 2026 年 4 月 3 日召开的
九届十八次董事会审议通过，5 名关联董事回避了日常关联交易议案的表决，由 4 名 非关联董事表决通过。

3.日常关联交易尚须获得股东会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股东
需在股东会上回避对相关议案的表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易 2025 年预计金额 2025 年实际 预计金额与实际
类别 关联人 （万元） 发生金额（万 发生金额差异较
元） 大的原因

晶羿矿业 22000-32000 21295.73 -

天博辰业 25000-35000 26831.67 -

天业集团矿业 15000-25000 17345.59 -

向关联 天业汇合 60000-80000 53465.63 公司需求未达预
人购买 期所致

原材料

天智辰业 3000-4000 3269.28 -

至臻化工 13500-16500 14870.90 -

天业集团及其子公司 2500-7000 4390.82 -

小计 141000-199500 141469.62 -

天业汇合 10000-15000 10307.97 -

向关联

人购买……
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