公告日期：2026-04-04

新疆天业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为建立健全符合现代企业管理制度要求的激励与约
束机制，充分调动新疆天业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管理人员的积极性与创造性，提升公司经营效益和管理水平，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《新疆天业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”），结合公司实际经营情况，制定本制度。

第二条 本办法适用于在公司领取薪酬或津贴的公司董事及
高级管理人员：

（一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工董事；
（二）高级管理人员：包括公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平合理原则：薪酬水平需与公司经营规模及业绩、个人业绩表现相匹配，同时参考行业内同类企业薪酬水平，确保薪酬的市场竞争力与内部公平性；

（二）权、责、利统一原则：薪酬分配与岗位价值、职责权限、工作难度及承担责任相挂钩，体现 “多劳多得、绩优酬优”；
（三）长远利益和可持续发展相协调原则：薪酬体系需服务
于公司长期战略目标，平衡短期激励与长期激励，引导董事、高级管理人员关注公司可持续发展；

（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与年度及任期考核结果、奖惩机制紧密关联，强化考核导向，既充分激励履职效能，又有效约束履职行为。

第四条 董事薪酬方案由公司股东会决定，并予以披露；高级
管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员
会负责制定、修改董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与每年的方案，止付追索安排等、明确薪酬确定依据和具体构成，并对薪酬方案的执行情况进行监督。

第六条 薪酬与考核委员会有权就下列事项向董事会提出建
议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定和变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、规范性文件规定及公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第七条 公司人力资源部、运行管理部、财务管理中心配合公
司董事会薪酬与考核委员会关于公司董事、高级管理人员的薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成、标准与支付方式

第八条 董事薪酬构成、标准及支付方式如下：

（一）独立董事：仅领取固定独立董事津贴，不发放其他报酬、不享受社保待遇；津贴标准经公司股东会审议通过后按月发放。独立董事因出席公司董事会、股东会产生的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权所需的合理费用，由公司据实报销。

（二）非独立董事：董事兼任高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬管理执行；其他非独立董事不在公司领取薪酬和津贴、不享受社保待遇。非独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用，由公司据实报销。

（三）职工董事：薪酬根据其具体岗位确定，不额外领取董事津贴。

（四）相关人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行，其他福利包括节日补贴、年度身体健康检查等，按照公司的有关规定执行

第九条 高级管理人员薪酬构成、标准及支付方式如下：

（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励
收入三部分构成；

（二）基本薪酬结合岗位责任、任职资格、专业能力、行业薪资水平等因素确定，按月发放；

（三）绩效薪酬以公司经审计的财务数据、年度经营计划、部门目标完成情况、个人工作业绩及履职成效为考核基础，原则上绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，由董事会根据年度考核结果核定发放金额，于年度考核结束后发放。

（四）任期激励收入是对高级管理人员任期经营业绩实际完成情况进行考核，根据评价结果核定发放金额，于任期考核结束后发放。

（五）高级管理人员兼多职的，其薪酬标准上按就高不就低的原则确定，不重复计算。

第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。