公告日期：2026-04-22

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2026-033
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

（二）股东会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼9 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 439

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 837,437,451

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 49.0361

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事长张强主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司董事会秘书列席本次会议；公司高管全部列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：审议关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预测 2026 年度日常关联
交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 86,446,055 98.8003 888,080 1.0149 161,580 0.1848

2.议案名称：审议 2026 年银行借款额度的议案

截止到 2025 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）银行借款余额为 364,827.65 万
元，其中短期借款 20,000.00 万元，中长期借款 344,827.65 万元（含项目贷款 99,717.65
万元）。

根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及天伟化工有限公司、天能化工有限公司、天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司等子公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定 2026 年度公司（含子公司）银行流动资金借款额度不超过 450,110.00 万元。

同时，提请公司股东会授权公司董事长在上述银行借款额度范围内，签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

公司（含控股子公司）银行借款额度自公司股东会审议通过后生效至下一年有关股东会审议银行借款额度事项之日止。

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 836,386,291 99.8744 895,380 0.1069 155,780 0.0187

3.议案名称：审议关于 2026 年为子公司银行借款提供担保计划的议案

根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公
司计划为控股子公司累计不超过 245,210.00 万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率 70%以下控股子公司提供 56,240.00 万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司13,500.00 万元银行借款担保、天伟化工有限公司 19,800.00 万元银行借款担保，新疆天业外贸有限责任公司 22,940.00 万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率 70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率超 70%以上控股子公司提供188,970.00 万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负……
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