公告日期：2026-05-21

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2026-032
康欣新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业
园路特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 516

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,211,437

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.6986
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，3 位独立董事需要向股东会做
2025 年度述职汇报全部列席。
2、 董事会秘书出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 545,090,837 99.6124 663,600 0.1212 1,457,000 0.2664

2、议案名称：公司 2025 年度内部控制评价报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 545,086,837 99.6117 888,100 0.1622 1,236,500 0.2261

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 544,960,137 99.5885 2,010,600 0.3674 240,700 0.0441

4、议案名称：关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 19,625,752 94.7044 820,800 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。