公告日期：2026-04-30

康欣新材料股份有限公司

2025 年度独立董事张学安的述职报告

我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2025 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2025 年度本人任职第十一届董事会独立董事期间开展的工作报告如下：

一、独立董事基本情况

张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所合伙人，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员，中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，西安市仲裁委员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会副会长，盈科（郑州）律师事务所负责人。曾任西北政法大学国际法学院教授、博士研究生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，韩国国立济州大学 Law School 、国防大学政治部（西安）以及河南财经政法大学等兼职教授。从 1987 年开始从事法
律服务工作，至 2025 年 12 月 25 日任康欣新材料股份有限公司第十
一届董事会独立董事。

任职期间我及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公
司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，我不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况

本年应参加 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次
独立董事姓名

董事会次数 席次数 席次数 数 未亲自参加会议

张学安 9 9 0 0 否

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，我出席任职期间的
9 次会议。每次会议，会上认真审议每个议题，积极讨论，充分利用自身专业知识，从法律等方面对公司的内部控制、利润分配、关联交易、综合授信、董事及高级管理人员的薪酬等各方面做出了客观、公正的判断，发表了专业性意见；董事会休会期间，我按季度向公司了解经营动向、财务状况及重大事项等。

我没有对公司 2025 年董事会作出的决议提出异议。

（二）出席股东会情况

2025 年度任职期间，公司召开 2024 年年度股东会及 3 次临时股
东会，我均以独立董事身份出席参会，认真听取并高度重视投资者尤其是中小股东的意见与建议，切实履行相关职责。

章程》的有关规定，我没有提议召开股东会的情况。

（三）其他会议工作情况

作为公司审计委员会委员，我出席了公司召开的 6 次审计委员会的会议，与外部审计机构年审会计师讨论和沟通 2024 年度审计计划、审计工作开展、重点审计区域与审计策略、风险评估判断等情况，并就 2024 年度审计工作重点事项进行了沟通和交流；与公司管理层讨论和沟通公司 2024 年年度业绩预告情况；审议了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2025 年第一季度报告》《公司 2025 年半年度报告正文及其摘要》《公司 2025 年第三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》等。

作为公司董事会提名委员会的委员，出席了公司召开的 2 次提名委员会会议，审议了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》以及出具了关于聘任公司高级管理人员的独立审核意见，对拟聘任人的履历和任职资格进行了认真审核，并同意将上述议案提交董事会审议。

作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，出席了公司召开的 1次薪酬与考核委员会会议，审议了《2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》，并同意将上述议案提交董事会审议。
2025 年度，我出席独立董事专门会议 2 次。期间，通过电话问
询、视频会议、线上沟通等多种方式，与公司管理层及经营团队开展
多次沟通与调研，深入了解生产车间、……
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