公告日期：2026-04-30

康欣新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控
制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等相关规定，2025 年度，康欣新材料股份有限公司
（下称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本
着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度
履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会成员基本情况

2025 年底，鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，公司提前

启动了新一届董事会换届选举工作。2025 年 12 月 25 日，公司召开

了 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会成员。
12 月 26 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了第十
二届董事会审计委员会委员。

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，具体成员情况如下：

届次 成员姓名 任期（2025 年度）

第十一届董事会 冯凯燕、张学安、王海燕、

审计委员会 孟娟、吴佳蓉 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

第十二届董事会 冯凯燕、王海燕、罗孟宁、

审计委员会 徐卫东、邵子佩 2025 年 12 月 26 日-2025 年 12 月 31 日

其中由具有专业会计资格的独立董事冯凯燕女士担任公司第十 一届和第十二届董事会审计委员会主任委员。公司董事会审计委员会 委员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。 公司审计督察部为公司审计委员会日常办事机构，负责收集、整理、 提供公司有关方面的资料，做好审计委员会决策前的准备工作。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司
治理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他有关规定， 积极履行职责，共召开 6 次会议，会议具体情况如下：

会议名称 召开日期 讨论内容

1、与外部审计机构年审会计师讨论和沟通
2024 年度审计计划、审计工作开展、重点
审计区域与审计策略、风险评估判断等情
审计委员会 2024 年

2025 年 1 月 13 日 况，并就 2024 年度审计工作重点事项进行
度审计工作沟通会

了沟通和交流；

2、与公司管理层讨论和沟通公司 2025 年
年度业绩预告情况。

审议通过以下议案：

1、《公司2024 年年度报告》及《公司2024
年年度报告摘要》

第十一届审计委员 2、《公司 2024 年度内部控制评价报告》
2025 年 4 月 23 日

会第十次会议 3、《公司 2024 年度财务决算报告》

4、《公司 2024 年度利润分配预案》

5、《关于计提资产减值准备及终止确认
部分递延所得税资产的议案》

6、《公司 2025 年第一季度报告》

第十一届审计委员 1、审议通过《公司 2025 年半年度……
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