公告日期：2026-04-30

康欣新材料股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东会的各项决议，维护公司及全体股东的利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、概述

2025 年公司以“加大开拓力度、产销协同推进”为经营策略，坚持市场导向，抢抓发展机遇，聚焦重点领域攻坚突破，统筹生产组织与市场开拓高效联动，持续优化资源配置，深挖降本增效潜力，提升运营管控水平，为公司的高质量可持续发展筑牢坚实保障。

2025 年，公司集装箱地板销售量约 9.60 万立方米，民用板销售量
约为 1.39 万立方米，装配式木结构业务实现产值约 6,006 万元。2025年度，公司实现营业总收入 3.77 亿元，净利润亏损 3.85 亿元。

二、2025 年工作回顾

（一）股东会决策执行情况

2025 年公司共召开 4 次股东会，审议通过 20 项议案。董事会依法、
公正、合理地安排股东会的议程和议案，确保股东会能够对每个议案进行充分的讨论，股东会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号 届次 召开时间 审议议案

1.《2024 年年度报告》及《2024 年年度
报告摘要》

2.《2024 年度董事会工作报告》

3.《2024 年度监事会工作报告》

4.《2025 年度公司董事、监事、高级管
理人员薪酬津贴方案》

5.《2024 年度内部控制评价报告》

6.《2024 年度财务决算报告》

7.《2024 年度利润分配预案》

1 2024 年年度股东会 2025 年 5 月 20 日 8.《关于公司及子公司申请新增金融机构
授信以及为授信额度内贷款提供担保的议
案》

9.《关于控股股东或其子公司为公司及子
公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联
交易的议案》

10.《关于控股股东或其子公司为公司或
子公司提供借款额度暨关联交易的议案》
11.《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》

12.《独立董事 2024 年度述职报告》

2025 年第一次临时 1.《关于修改控股股东或其子公司为公司
2 股东会 2025 年 6 月 26 日 或子公司提供借款额度暨关联交易的议
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