公告日期：2026-04-30

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2026-020
康欣新材料股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本议案尚需提交康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会审议。

●本次关联交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立经营能力，公司不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况

2026 年 4 月 29 日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵建东、徐卫东、邵子佩回避表决本议案。本次关联交易事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

2.独立董事专门会议意见

经公司第十二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，认为
公司及子公司 2026 年度预计发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效。2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

截止报告期末，公司 2025 年实际关联交易发生金额为 45,806.53
万元，如下表所示：

关联交易 2025 年度预 2025 年度实
类别 关联方主体 计金额 际发生金额
（万元） （万元）

采购商品、 江苏香江集采建材科技有限公司 0 35.21
接受劳务 无锡山水绿建科技有限公司 0 2.31
无锡市金佳物业管理有限公司 6.00 3.16

江苏香江集采建材科技有限公司 4,425.00 2,164.35

无锡城投建设有限公司 2,526.00 1,263.03

销售商品、 无锡市城投广场营运有限公司 459.00 483.27

提供劳务 无锡市建设发展投资有限公司 92.00 17.21

无锡市城投商业运营管理有限公司 0 4.72

无锡旭通新能源投资有限公司 0 2.81

与日常经

营相关的 无锡山水绿建科技有限公司 40.62 30.46
其他交易

向关联 无锡市建设发展投资有限公司 100,000.00 41,800.00
方借款

合计 107,548.62 45,806.53

注 1：以上数据均为不含税金额。
注 2：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。
注 3：上表中合计值与各分项值加总如有尾差系四舍五入所致。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2026 年度经营计划，预计 2026 年度公司及子公司与控
股股东无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）及其
合并范围内的子公司发生的日常关联交易金额合计为 102,360.00 万元，其中，关联借款为 100,000.00 万元，情况如下：

本年年初至披

关联交 本次预计金额 露日与关联人 上年实际发生
易类别 关联方主体 （万元） 累计已发生的 金额（万元）
交易金额

……
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