公告日期：2026-04-30

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2026-018
康欣新材料股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 4 月 29 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第十二届董事会第五次会议，公司于 2026 年 4 月 17 日以现场
送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方式召开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9人，高级管理人员列席了本次会议。会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各到会董事审议通过了如下事项：

一、审议通过《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报
告摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司 2025年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2025年年度报告摘要》。本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。本议案还需提交公司2025 年年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》

本议案已经公司第十二届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告》及《公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告摘要》

本议案已经公司第十二届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告》及《康欣新材料股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本议案还需提交公司2025 年年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-384,604,083.07 元；母公
司实现净利润为-29,832,116.76 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公
司未分配利润为-107,004,825.93 元，存在未弥补亏损。综合考虑公司经营发展、资金安排及《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（2026-019）。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见，本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-020）。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了审议，在董事会审议时发表了独立意见。本议案还需提交公司 2025年年度股东会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事邵建东、徐
卫东、邵子佩回避表决。

八、审议通过《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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