公告日期：2026-05-01

康欣新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开时间

１、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:30。

２、网络投票召开时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月20 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议表决方式

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议召开地点

湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。
四、会议内容

（一）审议：

1、《公司董事会 2025 年度工作报告》

2、《公司 2025 年度内部控制评价报告》

3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

4、《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》

5、《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6、《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

7、《独立董事 2025 年度述职报告》

8、《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》

9、《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》

10、《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

（二）对议案提出意见或建议

（三）对议案进行投票表决

五、出席现场会议的董事在股东会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表在股东会记录上签字

七、会议闭幕

2025 年年度股东会会议须知

为切实维护全体股东的合法权益，规范股东会会议流程，保障股东会会议有序召开、提升议事效率，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关法律法规与制度规定，特制定本次股东会会议规则，具体如下：

一、股东参会权利

股东及股东代表出席本次股东会，可依法依规行使发言权、质询权、表决权等全部合法股东权利。

二、股东发言管理

股东如需在会议现场发言，须于本次股东会正式召开前完成发言登记。发言时，需首先说明自身所持公司股份份额。单一股东或股东代表针对单个议案仅可发言一次，单次发言时长不得超过三分钟，发言内容需紧扣对应议案、简洁扼要。

三、质询与发言终止规则

针对与本次股东会议案无关、可能泄露公司商业秘密以及损害公司及全体股东共同利益的质询问题，会议主持人或其指定工作人员有权不予答复。会议进入议案表决环节后，将终止所有现场股东发言、质询流程，不再受理相关申请。

四、表决方式规则

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、无效表决票认定

参会股东未使用本次会议统一印制发放的表决票、在表决票上书写与议案无关文字或投票填写内容模糊、字迹无法辨认、无法判定投票意向的，该表决票认定为无效票，统一按弃权处理。

六、自动弃权认定

股东会会议期间，股东擅自离场、未参与对应议案投票、主动放弃投票权利的，均视为自愿弃权，按弃权处理。

七、参会义务与会议纪律

股东及股东代表参会期间，应当严格遵守法律法规及本次会议规则，自觉履行股东参会义务，尊重其他股东合法权益。严禁出现扰乱会议秩序、干扰会议正常议事流程、损害公司及全体股东利益的行为。
议案一：

公司董事会 2025 年度工作报告

各位股东：

请审议《公司董事会 2025 年度工作报告》。

该议案已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。

现提请本次股东会审议。

康欣新材料股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 20 日

议案二：

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