公告日期：2019-04-08

公告编号：2019-002

证券代码：838385 证券简称：爱家科技 主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以电话方式发出

5.会议主持人：陈利军先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

提名陈利军、曹国平、代淑香、贺洪影、詹永全为公司董事候选人，上述候选人均为连任，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

公告编号：2019-002

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2019年4月23日上午9:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2019年4月8日

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