公告日期：2023-05-27

证券代码：600077 证券简称：*ST 宋都 公告编号：临 2023-056
宋都基业投资股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开。

（四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、 监事会审议情况

会议审议并逐项表决以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

公司监事会同意董事会对彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui 先生为公司董事候选人的提名。监事会认为上述人选的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名董事候选人的程序合法有效。

（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
监事会

2023 年5月27日

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