公告日期：2023-06-09

宋都基业投资股份有限公司
2022 年年度股东大会

会议材料

2023 年 6 月

目录

2022 年年度股东大会议程 ...... 3
2022 年年度股东大会须知 ...... 4
议案一 公司董事会 2022 年工作报告...... 6
议案二 公司 2022 年度财务决算报告...... 23
议案三 关于公司 2022 年度拟不进行利润分配方案的议案...... 28
议案四 关于计提资产减值准备的议案...... 31
议案五 公司 2022 年度报告全文及摘要...... 34
议案六 关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案...... 35
议案七 公司监事会 2022 年度工作报告...... 38
议案八 关于选举董事的议案...... 40

2022 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2023年6月19日（星期一）下午14：00
会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦
会议主持人：俞建午先生
一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；
二、董事会秘书宣读会议议案：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《公司董事会 2022 年度工作报告》

2 《公司 2022 年度财务决算报告》

3 《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配方案的议案》

4 《关于计提资产减值准备的议案》

5 《公司 2022 年度报告》全文及摘要

6 《关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》

7 《公司 2022 年度监事会工作报告》

累积投票议案

8.00 关于选举董事的议案

8.01 选举彭瀚祺先生为公司董事

8.02 选举 Hou Zhaoshui 为公司董事

三、股东现场发言和提问；
四、董事会对股东的问询作出答复和说明；
五、提名本次会议监票人名单；
六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；
七、表决议案；
八、监票人宣布表决结果；
九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；
十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；
十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》十二、闭会。

宋都基业投资股份有限公司

2022 年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系
统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。

二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东……
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