公告日期：2023-06-21

证券代码：600077 证券简称：*ST 宋都 公告编号：2023-093

宋都基业投资股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市富春路 789 号宋都大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 147

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,185,518

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.83

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事 CHEN RENBAO 、李迎春、赵刚、俞
昀、邓永平以通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司俞建午先生代行董事会秘书职责出席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2022 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 530,775,618 97.00 15,899,600 2.91 510,300 0.09

2、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 528,420,018 96.57 18,285,200 3.34 480,300 0.09

3、 议案名称：关于公司 2022 年度拟不进行利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 530,116,918 96.88 16,588,300 3.03 480,300 0.09

4、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 527,947,018 96.48 18,873,100 3.45 365,400 0.07

5、 议案名称：《公司 2022 年度报告》全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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