公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-051

证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号 公司四楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以邮件、
电话形式发出。
5. 会议主持人：不涉及
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2019-051

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2016 年至 2019 年 6 月 30 日三年一期审
计报告》
1.议案内容：

经立信会计事务所审计，出具了公司 2016 年至 2019 年 6 月 30
日三年一期审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 18 日

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