公告日期：2019-04-18

北京建设数字科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，提议召开2018年年度股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月21日10：30-12：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京汉鼎律师事务所委派律师。
（七）会议地点

北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座15层北塔公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》的议案。

公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年经营发展的思路和工作任务。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》的议案。

公司监事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结。并根据2018年工作情况，提出了2019年侧重监督和完善的方面。
（三）审议《北京建设数字科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《北京建设数字科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》。公司2018年年度报告及摘要财务数据均引用公司2018年度财务报表，公司2018年度财务报表已由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中兴财光华审会字（2019）第202024号标准无保留意见的审计报告。
（四）审议《2018年度财务决算报告》的议案。

（五）审议《北京建设数字科技股份有限公司2018年年度权益分派预案》的议案。

公司2018年度经营状况良好，截至2018年12月31日未分配利润62,538,700.69元，为了持续与所有股东分享公司发展的经营成果，公司决定2018年度进行利润分配。详见公司2019年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京建设数字科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。
（六）审议《2019年度财务预算报告》的议案。

根据公司2018年度财务决算情况、2019年度公司经营管理目标，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《2018年度审计报告》的议案。

审议中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的：中兴财光华审会字（2019）第202024号标准无保留意见的审计报告。
（八）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计机构》的议案。

公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于北京建设数字科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案。

审议中兴财光华审专字（2019）第202013号《关于北京建设数字科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，详见公司2019年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于北京建设数字科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情
况的专项说明》（公告编号：2019-005）。
（一十）审议《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品》的议案。

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行理财投资获取额外的资金收益……
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