公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-005

证券代码：871009 证券简称：天程科技 主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马骏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,300,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-005

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2018年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数8,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《杭州天程创新科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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