公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-026

证券代码：870157 证券简称：巨龙科技 主办券商：兴业证券
成都巨龙生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 21 日

2.会议召开地点： 二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘继勇
6. 会议列席人员：监事刘强、胡玉菊、李敏，财务总监吕英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟增加经营范围，同时修改《公司章程》，具体如下：

公告编号：2019-026

（1）增加经营范围

在现有经营范围中增加“货物进出口及技术进出口业务”

（2）修改《公司章程》

将《公司章程》第十二条公司经营范围：“生产、销售及网上销售：调味料（固态、液态、半液态）、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）；销售及网上销售：焙烤食品、糖果制品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、保健食品、冷冻饮品、饮料、化妆品及卫生用品、家电、电子设备、预包装食品、日用百货；普通货运，发酵制品研发，蔬菜保鲜，广告代理、制作、发布，科技中介服务，社会经济咨询，市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为：

“生产、销售及网上销售：调味料（固态、液态、半液态）、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）；销售及网上销售：焙烤食品、糖果制品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、保健食品、冷冻饮品、饮料、化妆品及卫生用品、家电、电子设备、预包装食品、日用百货；货物进出口及技术进出口业务，普通货运，发酵制品研发，蔬菜保鲜，广告代理、制作、发布，科技中介服务，社会经济咨询，市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现提请于 2019 年 11 月 6 日召开 2019 年第四次临
时股东大会，审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-026

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录
《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 21 日

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