公告日期：2025-03-29

江苏澄星磷化工股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2024 年任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，依法履职、勤勉尽责，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作事务，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈华妹，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学,本科学历，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管
理师。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任安木工机械厂财务助理、财务科长，1996
年 1 月至 2002 年 7 月任金华五洲联合会计师事务所部门主任， 2002 年 7 月至
2019年 9月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人，2019 年
10 月至 2022 年 4 月亚太(集团) 会计师事务所浙江分所，2022 年 5 月至今担任
浙江信服会计师事务所所长、浙江国信税务师事务所所长、杭州国明工程造价咨询有限公司执行董事兼总经理、浙江迎丰科技股份有限公司独立董事。2022 年11月起担任本公司独立董事。2022年11月起担任公司第十一届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司法》要求的独立董事任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

本人充分依托深厚的执业经验，发挥专业特长，积极参加相关审议事项的研究、讨论和决策，会前认真审阅会议文件资料，主动向公司了解相关情况，会上积极参与讨论，审慎严谨行使表决权，提出建设性的意见和建议，在董事会决策工作中发挥了重要作用；并就关联交易、利润分配方案、变更审计机构等重大事项发表了独立意见。

（一）出席并参加相关会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开董事会 9 次，股东大会 2 次，本人均亲自出席参会，
无委托或缺席情况。本人对所议议案均投赞成票，未投反对或弃权票。

2、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年，本人主持和召开 9 次审计委员会会议，参加 2 次提名委员会会议，
参加 3 次独立董事专门会议，均亲自参加会议，无委托或缺席情况，本人对所议议案均投赞成票，未投反对或弃权票。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计部门及会计师事务所多次沟通，与会计师事务所就定期报告、财务问题及公司业务情况进行充分讨论与交流，关注审计过程，督促审计进度，维护审计结果的客观、公正。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会、关注业绩说明会召开情况、关注上证 e 互动平台答复等方式，与公司深入交流中小股东普遍关心的问题，督促公司积极回应中小股东的关切，切实维护中小投资者合法权益。

（四）现场工作情况

2024 年，本人通过参加公司董事会会议、股东大会及其他会议等时间对公司进行实地考察，以及通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，听取公司管理层对经营状况、市场环境、公司治理等情况的汇报，掌握公司经营管理情况，关注市场行情对公司的影响，运用自身专业知识和经验对公司实际运营中遇到的问题提出意见与建议。

（五）公司配合独立董事履职情况

报告期内，公司为独立董事履职提供了所需的各项必要条件，本人与公司经营管理层保持良好沟通，公司各部门及相关工作人员在独立董事履职过程中给予了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

（六）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人没有提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独立董事特别职权情况。
（七）法律政策学习情况

2024 年，本人积极学习相关法律法规，提升履职能力，参与了上海证券交易所浦江大讲堂组织的“2024 年第 2 期上市公司独立董事后续培训”，并取得了培训证明。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据相关法律法规关于独立董事的职责要求……
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