
公告日期:2025-04-22
江苏澄星磷化工股份有限公司
Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co., Ltd.
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月三十日
江苏澄星磷化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
一、会议议程
二、会议须知
三、会议内容
(一)审议《2024 年度董事会工作报告》;
(二)审议《2024 年度监事会工作报告》;
(三)审议《2024 年度财务决算报告》;
(四)审议《2024 年年度报告及其摘要》;
(五)审议《2024 年度利润分配预案》;
(六)审议《2024 年度独立董事述职报告》;
(七)审议《关于公司董事和监事 2024 年度报酬的议案》;
(八)审议《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》;
(九)审议《关于 2025 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》;
(十)审议《关于购买董监高责任险的议案》;
(十一)审议《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》;
(十二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设澄星股份江阴临港项目全部事宜的议案》。
江苏澄星磷化工股份有限公司
2024年年度股东大会议程
现场会议时间:2025年4月30日下午13:30;
网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点:江苏省江阴市梅园大街618号公司201会议室
会议召集人:公司董事会
会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
会议出席人:
1、截至2025年4月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议,或在网络投票时间内参加网络投票;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、本次会议工作人员。
会议议程:
1、主持人宣布本次股东大会开始
2、宣布现场参会人数及所代表股份数
3、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人员的出席情况
4、推选计票人和监票人,宣读议案审议及表决办法
5、宣读议案
6、股东讨论并审议议案
7、现场以记名投票表决议案
8、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)
9、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果
10、律师宣读本次股东大会法律意见书
11、主持人宣读股东大会决议
12、主持人宣布2024年年度股东大会闭幕
13、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议
江苏澄星磷化工股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
为确保公司 2024 年年度股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权益,确
保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定 2024 年年度股东大会参会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经大会秘书处查验合格后领取股东大会会议资料,方可出席会议。
为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗。进入会场后,请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为,秘书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后,迟到股东人数、……
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