公告日期：2025-10-21

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-075

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 7 日 13 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日

至2025 年 11 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

2 关于变更会计师事务所的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人
3.01 李星星 √

3.02 刘晓光 √

3.03 江国林 √

3.04 薛健 √

3.05 金亚洪 √

4.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 吴波 √

4.02 孙涛 √

4.03 曲天明 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告于

2025 年 10 月 21 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行……
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