公告日期：2026-04-18

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2026-006
江苏澄星磷化工股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会
议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2026
年 4 月 8 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 1 人，公司高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度首席执行官工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》；

公司 2025 年度利润分配预案：公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会 ESG 管理委员会 2025 年年度会议审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》；

本议案关联董事吴波先生、孙涛先生和曲天明女士回避表决，其余 6 名非关联董事同意通过本议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《2025 年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会2025 年年度会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

制度全文详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬的议案》；
1、关于董事刘晓光先生 2025 年……
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