公告日期：2026-05-28

人福医药集团股份公司

2025 年年度股东会

会 议 资 料

2026 年 6 月

人福医药集团股份公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间：

（一）会议时间：2026年6月5日（星期五）上午9:30；

（二）网络投票起止时间：自2026年6月5日至2026年6月5日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。

三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；

（二）宣读公司2025年年度股东会会议须知；

（三）股东审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 公司《2025 年度董事会工作报告》

2 公司《2025 年度独立董事履职情况报告》

3 公司《2025 年年度财务决算报告》及《2026 年年度财务预算报告》

4 公司 2025 年年度利润分配方案

5 关于确认 2025 年度独立董事薪酬方案执行情况的议案

6 关于确认 2025 年度非独立董事薪酬方案执行情况的议案

7 关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案

8 关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

9 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

10 关于 2026 年度预计为子公司提供担保的议案

11 关于 2026 年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的议案

12 关于拟注册发行超短期融资券的议案

（四）股东发言及提问；

（五）会议议案投票表决；

（六）统计表决结果；

（七）宣读会议表决结果；

（八）律师发表法律意见；

（九）会议主持人宣布会议结束。

人福医药集团股份公司

2025年年度股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：
股东会有关事宜具体由董事会办公室负责。

股东会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

股东凭有效证件出席股东会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东如要求在会上发言，应在会议召开前向董事会办公室报告，由董事会办公室负责安排。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。

会议以投票方式表决。

股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序。

人福医药集团股份公司董事会办公室
2026 年 6 月 5 日

目 录

议案一：公司《2025 年度董事会工作报告》 ...... 4
议案二：公司《2025 年度独立董事履职情况报告》 ...... 11议案三：公司《2025 年年度财务决算报告》及《2026 年年度财务预算报告》 .... 12
议案四：公司 2025 年年度利润分配方案 ......18
议案五：关于确认 2025 年度独立董事薪酬方案执行情况的议案 ...... 19
议案六：关于确认 2025 年度非独立董事薪酬方案执行情况的议案 ...... 20
议案七：关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案 ...... 21
议案八：关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 ...... 22
议案九：关于为公司及董事、高级管理人员购……
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