公告日期：2026-06-19

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 编号：临 2026-047
人福医药集团股份公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十一届董事会第十
次会议于 2026 年 6 月 18 日（星期四）上午 9:45 以通讯会议方式召开，会议通知已于
2026 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名，
本次会议由邓伟栋董事长主持。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第十一届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会 2026 年第三次会议已审议本议案，因 5 位委员中有 4 位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的定价基准日、发行价格及定价原则进行调整，并据此调整其他发行方案要素。

公司本次发行方案的具体调整内容如下：

序号 调整要素 调整前 调整后

定 价 基 准 本次发行的定价基准日为公司第十 本次发行的定价基准日为公司本次
1 日、发行价 一届董事会第五次会议决议公告 向特定对象发行股票的发行期首

格 及 定 价 日。发行价格不低于定价基准日前 日。发行价格不低于定价基准日前

序号 调整要素 调整前 调整后

原则 20 个交易日公司股票交易均价的 20 个交易日公司股票交易均价的
80%（定价基准日前 20 个交易日 80%（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个 股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 交易日股票交易总额/定价基准日前
20 个交易日股票交易总量）。 20 个交易日股票交易总量），且不
根据上述定价原则，经双方协商一 得低于每股面值。

致，发行价格确定为 14.95 元/股。 若公司在定价基准日至发行日期间
若公司在定价基准日至发行日期间 发生派息、送股、资本公积金转增
发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，上述发行
股本等除权、除息事项，上述发行 价格将作相应调整，调整方式如
价格将作相应调整，调整方式如 下：

下： 派发现金股利：P1=P0-D

派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) 其中，P1 为调整后发行价格，P0
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发
为调整前发行价格，D 为每股派发 现金股利，N 为每股送红股或转增
现金股利，N 为每股送红股或转增 股本数。

股本数。 ……
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