公告日期：2026-06-24

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 公告编号：2026-055
人福医药集团股份公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,453

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 702,895,087

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.064
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长邓伟栋由于工作原因未能出席本次会议，经过半数董事推举，由董事常黎主持。本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席3人，董事长邓伟栋、董事黄晓华、董事许薇娜、
董事周爱强、董事张杰及独立董事向海龙因工作原因未能出席本次会议。

2、 公司董事会秘书列席本次会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 689,126,483 98.041 12,186,704 1.734 1,581,900 0.225

2、 议案名称：关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 690,729,883 98.269 10,656,604 1.516 1,508,600 0.215

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于制定公司《董事、

1 高级管理人员薪酬管理 25,607,527 65.033 12,186,704 30.949 1,581,900 4.017
制度》的议案

关于聘任2026年度财务

2 审计机构和内部控制审 27,210,927 69.105 10,656,604 27.064 1,508,600 3.831
计机构的议案

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