公告日期：2025-07-03

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-085
人福医药集团股份公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 709

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 592,679,468

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 36.311
总数的比例（%）

参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 705 名，代表股份162,952,652 股，占公司股份总数的 9.983%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事长周汉生先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席3人，董事邓伟栋、黄晓华、李杰、周爱强、独立董

事刘林青、周睿因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席3人，监事杜越新、齐民因工作原因未能出席本次会

议；

3、 公司董事会秘书刘南鸿出席本次会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举常黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 590,858,667 99.693 1,715,301 0.289 105,500 0.018

2、 议案名称：关于选举许薇娜女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 590,854,567 99.692 1,707,301 0.288 117,600 0.020

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于选举常黎先生为公 203,641,274 99.114 1,715,301 0.835 105,500 0.051
司第十届董事会非独立

董事的议案

关……
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