公告日期：2026-03-31

人福医药集团股份公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《人福医药集团股份公司章程》《人福医药集团股份公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥审计委员会的专业职能，切实有效地履行了相关职责。现就董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，第十届董事会审计委员会于 2025 年 7 月 30 日任期届满，2025 年 7 月 31 日，
第十一届董事会第一次会议选举产生本届审计委员会，由余玉苗先生、黄晓华先生、田卫星女士组成，其中主任委员余玉苗先生系会计专业人士。

现任及离任董事会审计委员会委员情况如下：

1.现任委员：

（1）余玉苗，中共党员，经济学博士、管理学（会计学）博士后。曾任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事、中百控股集团股份有限公司独立董事、中安科股份有限公司独立董事等；现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，兼任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事、中国会计学会财务与成本研究会理事、武汉联特科技股份有限公司独立董事、武汉禾元生物科技股份有限公司独立董事、广东融泰药业股份有限公司独立非执行董事、湖北宏泰集团有限公司外部董事等，2025 年 7 月至今任公司独立董事，第十一届董事会审计委员会主任委员。

（2）黄晓华，中共党员，会计学硕士。曾任招商局资本投资有限责任公司财务总监、招商局健康产业控股有限公司总经理、天津药物研究院有限公司董事长等，现任招商局创新科技（集团）有限公司党委委员、招商局创新投资管理有限责任公司董事、明度智云（浙江）科技有限公司董事等；2025 年 2 月至今任公司董事，兼任宜昌人福董事。

（3）田卫星，中共党员，药学专业本科，执业药师。曾任中国麻醉药品协会秘书长、会长，中国医药集团总公司风险与运营管理部副主任、工业与质量管理部副主任，国药控股股份有限公司工业发展部部长，国药集团药业股份有限公司规划发展部主任等；现任重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事等，2025 年 7 月至今任公司独立董事。

2.离任委员：

（1）刘林青，男，中共党员，管理学博士。现任武汉大学经济与管理学院教授，企业管理和产业经济博士生导师，MBA 和 MPAcc 专业硕士生导师，兼任湖北京山轻工机械股份有限公
司独立董事、湖北文化旅游集团有限公司董事；2020 年 5 月至 2025 年 7 月任公司独立董事，
第十届董事会审计委员会主任委员。

（2）周睿，男，中共党员，工商管理硕士。曾在海通证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司任职，现任上海兰石私募基金管理有限公司执行董事、上海鼎新基因科技有限公司董事长兼总经理、烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事、上海迪立威生物技术有限公司执行
董事，2021 年 5 月至 2025 年 7 月任公司独立董事。

（3）周汉生，男，民建会员，应用化学博士。曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司董事、武汉当代科技投资有限公司董事、武汉当代乾源科技有限公司董事、武汉明诚金石科技有
限公司董事、武汉砾石教育咨询有限公司董事等；2017 年 4 月至 2025 年 7 月历任公司董事、
董事长。2020 年 6 月至 2025 年 4 月任公司第十届董事会审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开会议五次。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。会议召开的具体情况如下：

其他履
召开日期 会议内容 重要意见和建议 行职责
情况

会议形成如下意见：1、同意将《2024

审议公司《2024 年年度报告》《审计 年年度报告》《审计报告》及与年报

报告》和年……
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