公告日期：2026-03-31

人福医药集团股份公司

2025 年度独立董事履职情况报告

田卫星

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《人福医药集团股份公司章程》《人福医药集团股份公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章规则及公司制度的规定，作为人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人在 2025年度任职期间，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充分发挥独立董事及董事会各专门委员会委员作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年 7 月，经公司股东会选举，本人开始担任公司第十一届董事会独立董事及董
事会专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

田卫星，女，中共党员，药学专业本科，执业药师。曾任中国麻醉药品协会秘书长、会长，中国医药集团总公司风险与运营管理部副主任、工业与质量管理部副主任，国药控股股份有限公司工业发展部部长，国药集团药业股份有限公司规划发展部主任。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司（600129.SH）独立董事；2025 年 7 月至今任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

2025 年度任职期间，本人严格对照相关监管规定开展独立性自查，确认不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的任何影响独立董事独立性的情形：本人及直系亲属未在公司及其控股子公司、附属企业担任除独立董事以外的任何职务；未在公司控股股东、实际控制人及其关联企业担任任何职务，也未为其提供有偿服务。除经公司股东会审议批准的独立董事津贴外，本人未从公司及其控股子公司、控股股东、实际控制人、主要股东及其他利害关系方获取任何未予披露的报酬、补贴或其他经济利益。

本人具备担任上市公司独立董事所必需的独立性，在履职过程中始终保持独立判断、独立发表意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任职期间，本人始终秉持忠实、勤勉义务，严格遵守法律法规、监管规
定及公司内部制度，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策与监督，切实 维护公司及全体股东合法权益。2025 年度任职期间，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

董事 是否连续两

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 次未亲自参 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 加会议 的次数

田卫星 4 4 3 0 0 否 0

2025 年度任职期间，公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大
经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本 人对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司经营管理层保 持了充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和 中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及相关事项均表示赞成，无提出异议、反 对或弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第十一届董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事 会战略委员会委员，严格按照有关法律法规及公司《董事会提名委员会议事规则》《董 事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《独立董事专门会议工作制 度》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真审阅会议文件，为董事会科学决策提供 专业意见和咨询。

2025 年度任职期间，本人共参加了 5 次专门委员会会议，其中包括董事会提名委员
会会议 1 次、董事会审计委员会会议 4 次，本人亲自出席并发挥专业优势为公司决策提
供专业意见。作为公司董事会提名……
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