公告日期：2026-03-31

人福医药集团股份公司

2025 年度独立董事履职情况报告

张素华

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《人福医药集团股份公司章程》《人福医药集团股份公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章规则及公司制度的规定，作为人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人在 2025年度任职期间，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充分发挥独立董事及董事会各专门委员会委员作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年 7 月，公司第十届董事会任期届满，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

张素华，女，民建会员，民商法博士。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，兼任中信科移动通信技术股份有限公司独立董事、深圳尚阳通科技股份有限公司独立董事；
2022 年 5 月至 2025 年 7 月任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

2025 年度任职期间，本人严格对照相关监管规定开展独立性自查，确认不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的任何影响独立董事独立性的情形：本人及直系亲属未在公司及其控股子公司、附属企业担任除独立董事以外的任何职务；未在公司控股股东、实际控制人及其关联企业担任任何职务，也未为其提供有偿服务。除经公司股东会审议批准的独立董事津贴外，本人未从公司及其控股子公司、控股股东、实际控制人、主要股东及其他利害关系方获取任何未予披露的报酬、补贴或其他经济利益。

本人具备担任上市公司独立董事所必需的独立性，在履职过程中始终保持独立判断、独立发表意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任职期间，本人始终秉持忠实、勤勉义务，严格按照相关法律法规及公司
制度要求，积极参与公司各项决策，主动开展履职工作。2025 年度任职期间，公司共召 开 8 次董事会会议，4 次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

董事

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 的次数
加会议

张素华 8 8 7 0 0 否 3

2025 年度任职期间，公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大
经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本 人对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司经营管理层保 持了充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和 中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及相关事项均表示赞成，无提出异议、反 对或弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员， 严格按照有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员 会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》的有关要求，召集或参加了全部会议，认 真审阅会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

2025 年度任职期间，本人共出席专门委员会会议 5 次，其中董事会薪酬与考核委员
会会议 1 次、董事会提名委员会会议 4 次，并结合专业优势为公司决策提供专业意见。
在本年度任职期间，作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，主持召开薪酬与考核委 员会会议，对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查并提出建 议，切实充分履行董事会薪酬与……
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