公告日期：2026-03-31

人福医药集团股份公司

2025 年度独立董事履职情况报告

周睿

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《人福医药集团股份公司章程》《人福医药集团股份公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章规则及公司制度的规定，作为人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人在 2025年度任职期间，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充分发挥独立董事及董事会各专门委员会委员作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年 7 月，公司第十届董事会任期届满，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

周睿，男，中共党员，工商管理硕士。曾在海通证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司任职，现任上海鼎新基因科技有限公司董事长兼总经理、上海迪立威生物技术有限公司董事、上海兰石私募基金管理有限公司董事兼总经理、烟台东诚药业集团股
份有限公司独立董事；2021 年 5 月至 2025 年 7 月任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

2025 年度任职期间，本人严格对照相关监管规定开展独立性自查，确认不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的任何影响独立董事独立性的情形：本人及直系亲属未在公司及其控股子公司、附属企业担任除独立董事以外的任何职务；未在公司控股股东、实际控制人及其关联企业担任任何职务，也未为其提供有偿服务。除经公司股东会审议批准的独立董事津贴外，本人未从公司及其控股子公司、控股股东、实际控制人、主要股东及其他利害关系方获取任何未予披露的报酬、补贴或其他经济利益。

本人具备担任上市公司独立董事所必需的独立性，在履职过程中始终保持独立判断、独立发表意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任职期间，本人始终秉持忠实、勤勉义务，严格按照相关法律法规及公司制度要求，积极参与公司各项决策，主动开展履职工作。2025 年度任职期间，本人出席治理会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

董事 是否连续两

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 次未亲自参 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 加会议 的次数

周睿 8 8 8 0 0 否 1

2025 年度任职期间，公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及相关事项均表示赞成，无提出异议、反对或弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第十届董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》的要求，召集或参加了全部会议，认真审阅会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

2025 年度任职期间，本人共参加了 7 次专门委员会会议，其中董事会审计委员会会
议 1 次、董事会战略委员会会议 2 次、董事会提名委员会会议 4 次，本人亲自出席并发
挥专业优势为公司决策提供专业意见。本人作为董事会审计委员会委员，对公司内部审计、内部控制、定期报告等事项进行审议。在公司定期报告编制与披露工作中，认真审……
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