公告日期：2026-03-31

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 编号：临 2026-020
人福医药集团股份公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于 2026
年 3 月 29 日（星期日）14:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026
年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。本次会议由邓伟栋董事长主持，全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（三）审议通过公司《2025 年度独立董事履职情况报告》

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事履职情况报告（刘林青）》《2025 年度独立董事履职情况报告（周睿）》《2025年度独立董事履职情况报告（张素华）》《2025 年度独立董事履职情况报告（田卫星）》《2025 年度独立董事履职情况报告（余玉苗）》《2025 年度独立董事履职情况报告（向海龙）》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（四）审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

报告期内任职的独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立
性自查情况的报告》，公司董事会对此评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过公司《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第十一届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司 2025 年年度报告》及《人福医药集团股份公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过董事会审计委员会关于公司《审计报告》的审核意见

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过公司《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司 2025 年度内部控制评价报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《年审会计师事务所出具的<非经营性资金占用及其他关联资……
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