公告日期：2026-03-31

证券代码：600079 证券简称：ST人福 编号：临2026-024
人福医药集团股份公司

关于2026年度预计在招商银行存贷款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）为满足日常经营及资金管理需要，2026 年度公司及下属子公司预计在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的日最高存款余额不超过 50 亿元人民币，最高贷款余额（包括应付利息和手续费）不超过 90 亿元人民币，本次预计额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。
● 鉴于公司控股股东的实际控制人为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”），招商局集团董事长缪建民先生同时担任招商银行董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，招商银行为公司关联法人，公司及下属子公司在招商银行的存贷款等业务构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次关联交易事项尚需提请公司股东会审议。

● 截至 2025 年 12 月 31 日，公司及下属子公司在招商银行的存款余额为 14.12 亿
元，贷款余额为 28.52 亿元。

● 本次关联交易不会构成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。

一、关联交易基本情况

（一）概述

为满足日常经营及资金管理需要，2026年度公司及下属子公司预计在招商银行的日最高存款余额不超过50亿元人民币，最高贷款余额（包括应付利息和手续费）不超过90亿元人民币，本次预计额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。公司控股股东招商生命科技（武汉）有限公司的实际控制人为招商局集团，招商局集团董事长缪建民先生同时担任招商银行董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，招商银行为公司关联法人，公司及子公司在招商银行的存贷款等业务构成关联交易。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至2025年12月31日，公司及下属子公司在招商银行的存款余额为14.12亿元，贷款余额为28.52亿元。

（二）关联交易履行的审议程序

1. 2026年3月27日，公司第十一届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于2026年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计的2026年度在招商银行存贷款的交易为公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，相关预计额度符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会构成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

2. 2026年3月29日，第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于2026年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的议案》，其中关联委员黄晓华先生已回避表决，其余两名非关联委员以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。审计委员会认为：公司在招商银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，参照招商银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，相关预计额度符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 2026年3月29日，第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的议案》，其中关联董事邓伟栋先生、黄晓华先生、常黎先生、许薇娜女士、周爱强先生已回避表决，其余四名非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

4. 本次关联交易尚需提请公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（三）本次关联交易预计金额

2026年度公司及下属子公司预计在招商银行的日最高存款余额不超过50亿元人民币，最高贷款余额（包括应付利息和手续费）不超过90亿元人民币，本次预计额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 企业名称：招商银行股份有限公司

2. 统一社会信用代码：9144030010001686XA

3. 成立时间：1987年3月31日

4. 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

5. 法定代表人：缪建民

6.……
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