公告日期：2026-04-15

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 公告编号：2026-036
人福医药集团股份公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 30 日 9 点 30 分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 30 日

至2026 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 募集资金金额及用途 √

2.07 限售期 √

2.08 上市地点 √

2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排 √

2.10 本次发行股东会决议的有效期 √

3 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √

4 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 √

可行性分析报告的议案

5 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 √

报告的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √

7 关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本 √

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