公告日期：2026-04-22

人福医药集团股份公司
2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

2026 年 4 月

人福医药集团股份公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：
（一）会议时间：2026年4月30日（星期四）9:30；
（二）网络投票起止时间：2026年4月30日至2026年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00；
二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室；
三、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
（二）宣读公司2026年第一次临时股东会会议须知；
（三）股东审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 募集资金金额及用途

2.07 限售期

2.08 上市地点

2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排

2.10 本次发行股东会决议的有效期

3 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

4 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析

报告的议案

5 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

7 关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次发行涉及

关联交易的议案

8 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主
体承诺的议案

9 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案

10 关于提请股东会批准招商生命科技（武汉）有限公司免于以要约方式增
持公司股份的议案

11 关于提请股东会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案

（四）股东发言及提问；
（五）会议议案现场投票表决；
（六）统计表决结果；
（七）宣读会议表决结果；
（八）律师发表法律意见；
（九）会议主持人宣布会议结束。

人福医药集团股份公司

2026年第一次临时股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

股东会有关事宜具体由董事会办公室负责。

股东会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

股东凭有效证件出席股东会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东如要求在会上发言，应在会议前向董事会办公室报告，由董事会办公室负责安排。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

公司董事会成员或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。

会议以投票方式表决。

股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序。

人福医药集团股份公司董事会办公室
2026 年 4 月 30 日

目 录

议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ....……
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