公告日期：2026-05-01

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 公告编号：2026-037
人福医药集团股份公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,212

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 995,800,314

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.009

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长邓伟栋先生主持。本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，董事黄晓华、周爱强、张杰及独立董事田卫星因
工作原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书列席本次会议，全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 440,531,183 82.515 91,555,518 17.149 1,792,300 0.336

2、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 439,776,383 82.374 92,211,218 17.272 1,891,400 0.354

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 440,089,783 82.432 91,834,218 17.201 1,955,000 0.366

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
……
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