公告日期：2025-08-22

金花企业（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

中国 西安

二〇二五年九月

目 录

一、2025 年第一次临时股东大会会议议程
二、2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

议案二 《关于制定<公司股东会议事规则>的议案》

议案三 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

议案四 《关于修订<公司股东会网络投票工作制度>的议案》

金花企业（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间

现场会议召开时间为：2025年9月8日13:30

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统

（一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

（二）通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点

陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室
四、见证律师

陕西博硕律师事务所律师
五、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始

（二）宣读本次股东大会会议须知

（三）宣读议案

（四）与会股东及股东代表发言

（五）投票表决

（六）推举监票人，由两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票

（七）宣布表决结果及会议决议

（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（九）与会人员签署会议决议和会议记录

（十）主持人宣布会议结束

议案一：

金花企业（集团）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由公 司董事会审计委员会行使，并废除《公司监事会议事规则》，同时对《公司章程》中 相应条款进行修订，将“股东大会”整体更名为“股东会”，取消监事会，将监事会 职责修改为公司董事会审计委员会，新增了职工代表董事等。具体修订条款如下：

原条款 修订后条款

（修订内容为加粗加下划线部分）

第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司
第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司、股东 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
第八条 董事长为公司法定代表人。 任时，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活

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