公告日期：2026-04-29

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2026-014

金花企业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治

理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要

求并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

（修订内容为加粗加下划线部分）

第八条 公司的法定代表人由公司董事长
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 或总经理担任。公司董事长或总经理辞任时，视
时，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表人辞 为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。 任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司的法定代表人由公司董事会以全体董
事过半数选举产生及变更。

第一百九十三条 公司设董事会，董事会由七名董 第一百九十三条 公司设董事会，董事会由
事（包括独立董事三名、职工代表董事一名）组成。 五名董事（包括独立董事二名、职工代表董事一
名）组成。

上述《公司章程》修订的议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第十届董事

会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

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