公告日期：2026-04-29

金花企业（集团）股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（吴雅婕）

作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责。在2025年度履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎行使表决权，为公司的经营发展提出合理建议，为董事会的科学决策提供有力支持，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，积极促进公司实现高质量稳健发展。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

吴雅婕女士：本科，2005 年 1 月至 2017 年 11 月任陕西高德会计师事务所
有限责任公司副所长；2017 年 12 月至今任陕西通泽会计师事务所有限责任公司
副总经理；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会独立董事。

作为公司独立董事，本人对自身独立性情况进行了自查。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人处取得额外的、未予披露的其他利益，与公司及其主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会的情况

2025年度，本人积极出席公司股东会、董事会，忠实勤勉地履行独立董事职
责，严格按照相关法律法规要求，认真审议议案及相关资料，充分听取公司管理层对公司经营状况、规范运作、重大决策事项等方面的汇报，结合自身专业优势和经验，提出合理化意见与建议，审慎行使表决权，切实发挥独立董事的监督与制衡作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，助力董事会科学决策与规范运作。

2025年度，公司董事会、股东会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相应的审批程序，相关会议决议符合公司及全体股东的整体利益。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况
独立董事 以通讯

姓名 本年应参加 亲自出 方式 委托出 缺席次 是否连续两 参加股东
董事会次数 席次数 参加 席 数 次未亲自参 会次数
次数 加会议

吴雅婕 10 2 8 0 0 否 1

（二）参加专门委员会的情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。报告期内，本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会委员,严格按照相关法律、法规以及《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，积极出席各委员会会议，勤勉尽责，充分发挥专门委员会监督与审议职能，为董事会规范、高效决策提供有力保障。本人出席委员会会议情况如下：

委员会名称 召开次数 出席次数

提名委员会 3 3

审计委员会 6 6

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会和临时股东会的情形；不存在提议聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；亦不存在公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事、审计委员会委员，积极与公司内审部门、会计师事务所保持常态化沟通。认真审阅了公司内部审计部门 2025 年度审计工
作计划，持续跟踪公司 2025 年度内部审计执行情况，围绕项目建设等重点领域实施有效监督，对出现的问题提出整改要求，为公……
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