公告日期：2026-04-29

金花企业（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，本着恪尽职守、勤勉尽职的原则，认真履行审计监督、核查职能，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况：

2025 年 7 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于调整董事会审计委员会委员的议案》，张朝阳先生辞去担任的公司审计委员会委员职务，董事会选举邢雅江先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

调整后，公司第十届董事会审计委员会成员分别为独立董事吴雅婕女士、刘晓娟女士、董事邢雅江先生，其中具有专业会计资格的吴雅婕女士为主任委员。审计委员会各委员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。
吴雅婕女士：本科，2005 年 1 月至 2017 年 11 月任陕西高德会计师事务所
有限责任公司副所长；2017 年 12 月至今任陕西通泽会计师事务所有限责任公司
副总经理；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会独立董事。

刘晓娟女士：任陕西省政协委员、陕西省注册税务师协会副会长、中国注册税务师协会理事、陕西省新的社会阶层人士联谊会副会长、中国数据分析专家委员会专家、中国税务师行业专家库专家、陕西自由贸易试验区智库专家、西安欧亚学院、西安培华学院客座教授；2000 年 4 月至今任陕西京洲联信瑞友税务师
事务所有限责任公司所长；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会独立董事。
邢雅江先生：博士，1992 年至今任西部投资集团有限公司董事长、法定代表人兼总经理；2020 年 6 月至今任金花企业（集团）股份有限公司第九届董事
会董事；2022 年 2 月至今任公司董事长；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董
事会董事。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，召开了 6 次会

议，具体情况如下：

召开日期 会议内容

2025 年 2 月 18 日 审计委员会与年审会计师召开审计事前沟通会，就公司 2024 年年
度报告预审情况与年审会计师进行沟通确认。

（1）审计委员会与年审会计师就公司 2024 年年度报告审计执行情
2025 年 3 月 18 日 况进行督促，对审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等予
以关注，并提出建议；

（2）审议公司内部审计部门 2025 年工作计划。

2025 年 4 月 9 日 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

审计委员会与年审会计师就出具的相关报告、公司出具的相关议案
2025 年 4 月 21 日 进行审阅。认为年审会计师出具的报告能够客观、公允地反映公司
2024 年度的财务状况、经营成果及内控情况。

2025 年 8 月 15 日 （1）就公司 2025 年半年度报告及相关议案进行审议；

（2）审议公司内部审计部门 2025 年半年度审计计划执行情况。

2025 年10月27日 就公司 2025 年第三季度报告及议案进行审议。

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会切实履行监督职能，对公司聘请的外部审计机构信永

中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的专业性和独立性

进行了评估，并对信永中和出具的审计报告和内控报告进行了核查。在审计期间，
审计委员会与信永中和就审计计划、审计范围、审计方法、重点关注事项、审计

中存在的问题等进行了充分的讨论与沟通，并对审计的关键事项提出了建议与要

求，深入了解公司的内部控制情况，督促审计进度，确保审计工作有序开展。

审计委员会认为信永中在执业过程中，能够遵循独立、客观、公正的原则，
严格按照相关规定执行审计工作，审计内容充分完整，出具的报告能够客观、公

允地反映公司的财务状况、经营成果……
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