公告日期：2026-04-30

金花企业（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

中国 西安

二〇二六年五月

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程

二、2025 年年度股东会会议议案

议案一 《公司 2025 年年度报告及摘要》

议案二 《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案三 《公司 2025 年度财务决算报告》

议案四 《公司 2025 年度利润分配预案》

议案五 《关于修订<公司章程>的议案》

议案六 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬考核管理制度>的议案》
议案七 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

议案八 《关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》

议案九 《关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案》

议案十 《关于董事会换届选举的议案》

议案十一 听取《独立董事 2025 年度述职报告》

金花企业（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间

现场会议召开时间为：2026年5月20日13:30

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统

（一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

（二）通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点

陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室
四、见证律师

陕西博硕律师事务所律师
五、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始

（二）宣读本次股东会会议须知

（三）宣读议案

（四）与会股东及股东代表发言

（五）投票表决

（六）推举监票人参加计票和监票

（七）宣布表决结果及会议决议

（八）律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（九）与会人员签署会议决议和会议记录

（十）主持人宣布会议结束

议案一：

金花企业（集团）股份有限公司

2025 年年度报告及摘要

各位股东：

公司《2025 年年度报告全文及摘要》已经公司第十届董事会第二十九次会议审议
通 过 ， 报 告 全 文 及 摘 要 已 于 2026 年 4 月 29 日 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）,年度报告摘要已刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》。

请各位股东审议。

议案二：

金花企业（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

我谨代表公司董事会向股东会做 2025 年度董事会工作报告，请各位股东审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2025 年，医药行业政策改革持续深化，行业格局深度重构，在创新激励与市场需求的双轮驱动下，逐步向高质量、规范化发展转型。面对行业多重挑战，公司紧扣年度经营目标，关注行业发展趋势，坚守稳健发展的核心思路，优化渠道布局，强化研发与合规经营，扎实推动品牌建设，以务实有效的经营举措全力推动公司发展。

1、产品营销

报告期内，在主导产品营销方面，公司聚焦骨科核心领域，坚持以合规学术为引领，全面推进营销体系优化与销售模式升级，多举措夯实产品市场推广基础。深化销售、市场与医学多方协同，依托扎实的临床循证依据，构建产品推广核心支撑，通过参与各级骨科学术会议，加强终端类学术活动，完善专家网络建设，搭建高效协同的沟通机制，推动学术成果转化，提升产品治疗价值与品牌建设力度。持续完善渠道价格管控，稳步拓展线上销售渠道，深化服务商合规管理，加速推进以纯销为核心的销售模式转型。同时，建立跨部门协同机制，完善客户资信评估与回款管理，全面提升执行效能，落实合规管控。密切跟进基药准入与集采政策，加快新品导入与市场覆盖，为产品市场持续健康发展筑牢根基。

在普药营销方面，公司始终坚守“以市场为导向、以客户为中心”的营销思路，深耕渠道终端。通过统筹调配市场资源，优化支持方案，开展直营渠道专项促销、二级分销拓展，稳固市场份额。结合产……
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